Servicios de Oficial de Cumplimiento Externo
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Brindo acompañamiento especializado como Oficial de Cumplimiento Externo para empresas del sector real, transporte, entre otras, expuestas a riesgos de LA/FT/FPADM y de C/ST.
Mi propósito es garantizar una gestión técnica, independiente y alineada con la regulación, permitiéndole a la empresa operar con seguridad jurídica y fortalecer su cultura de cumplimiento y ética empresarial.
Gestión del Sistema LA/FT/FPADM (SAGRILAFT / SARLAFT / SIPLAFT / RMM)
- Administración integral del sistema según la regulación aplicable.
- Desarrollo de las funciones de oficial de cumplimiento establecidas por la norma frente al SAGRILAFT y el PTEE.
- Representación de la empresa ante las autoridades y entes de control frente a los sistemas
- Preparación de documentación, reportes y respuestas para entes de control frente a los sistemas.
- Orientación permanente para la toma de decisiones sensibles
Áreas de Implementación
¿Necesitas un Oficial de Cumplimiento Externo?
Acompaño tu empresa en la administración del SAGRILAFT, PTEE y demás sistemas de cumplimiento, con enfoque técnico, independiente y alineado con la normativa.
Contáctame para evaluar el estado actual de tu sistema y fortalecer tu cultura de cumplimiento.