Sistema de Control Interno
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Acompaño a organizaciones de distintos sectores en el diseño, evaluación y fortalecimiento de su Sistema de Control Interno, alineado con los marcos más reconocidos (COSO, ERM y mejores prácticas de gobierno corporativo).
Mi enfoque permite a las empresas mejorar la eficiencia operativa, asegurar la confiabilidad de la información, fortalecer el cumplimiento normativo y gestionar riesgos de manera integral.
Implementación o fortalecimiento del Sistema de Control Interno
- Diseño o actualización del modelo de control interno según la estructura COSO (ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información-comunicación y monitoreo).
- Definición de roles, responsabilidades y flujos de aprobación.
- Construcción de políticas, procedimientos, matrices de riesgo y matrices de control.
- Integración del control interno con auditoría, cumplimiento y gestión del riesgo.
Auditoría o Diagnostico al Sistema de Control Interno
- Diagnóstico de madurez del sistema.
- Evaluación del diseño y efectividad de los controles claves en procesos administrativos, financieros, operativos y tecnológicos.
- Revisión de segregación de funciones, autorizaciones, conciliaciones, documentación y trazabilidad.
- Identificación de riesgos de control y oportunidades de mejora.
Capacitación en Control Interno
Formación para todo personal directivo y operativo en :
- Fundamentos del control interno
- Evaluación de controles
- Documentación de matrices
- Diseño de actividades de control efectivas
- Prevención del fraude y errores operativos
- Talleres prácticos aplicados a los procesos reales de la empresa.
Áreas de Implementación
¿Necesitas Fortalecer tu Sistema de Control Interno?
Evalúo, diseño y mejoro tu SCI bajo el marco COSO, asegurando controles efectivos, procesos sólidos y cumplimiento organizacional.
Contáctame y revisemos el nivel de madurez de tu control interno.