SAGRILAFT / SARLAFT / SIPLAFT
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Service Details
Acompaño a empresas de diferenres sectores (construcción, inmobiliario, energía, transporte, giros, Coljuegos, vigilancia, cooperativo, solidario, Salud, y demás organizaciones del sector real) en el diseño, fortalecimiento y evaluación de sus sistemas de prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
Implementación integral
- Análisis de aplicabilidad según topes (supersociedades, supertransporte, supersolidaria, supervigilancia, coljuegos, supersalud, misdeportes, entre otras).
- Diseño de política y manual LA/FT/FPADM / RMM.
- Identificación, evaluación y segmentación de riesgo.
- Construcción de metodologías, procedimientos y matrices.
- Acompañamiento en puesta en marcha.
Diagnóstico y mejora
- Evaluación del nivel de madurez frente a la regulación vigente
- Revisión de brechas normativas, técnicas y operativas.
- Diseño del plan de acción priorizado para cierre de brechas.
- Optimización de metodologías, procesos y formatos.
Auditoría especializada
- Auditoría basada en riesgos al Sistema LA/FT/FPADM (SAGRILAFT/SIPLAFT/SARLAFT).
- Evaluación de la efectividad del control interno y del rol del Oficial de Cumplimiento.
Capacitaciones
- Formación y entrenamiento para todos los niveles: Junta Directiva, Alta Gerencia, Oficial de Cumplimiento, áreas comerciales, administrativas y operativas.
Áreas de Implementación
¿Necesitas Asesoría en SAGRILAFT / SARLAFT / SIPLAFT?
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